غسيل الأموال
- أخبار
مصر تطلق المرحلة الجديدة من استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل…
المزيد » - حوادث
ضبط تاجر عملة .. غسل 10 ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي في العقارات
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد…
المزيد » - حوادث
ضبط 3 أشخاص غسـلوا 10 ملايين جنيه من توظيف الأموال في تأسيس الشركات
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3…
المزيد » - حوادث
سقوط تاجر عملة .. غسل 20 مليون جنيه من حصيلة الأتجار فى النقد الاجنبى
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص…
المزيد » - أخبار
المستشار أحمد خليل: التعاون المصري الإماراتي لمكافحة غسل الأموال يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن العلاقات المصرية – الإماراتية تعد…
المزيد »